BELFÖLDTöbb mint nyolcmillió eurót foglaltak le a belga hatóságokA gyanú szerint a pénz franciaországi kábítószer-kereskedelemből származott
2023.07.02.•08:47A pénzmosás gyanúját is felveti Karácsonyék félmilliárdos adományaIfjabb Lomnici Zoltán szerint egy büntetőeljárás tisztázhatná, honnan származott a pénz, amit Perjés Gábor befizetett a 99 Mozgalom számlájára
2023.07.02.•08:23Kocsis Máté: Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredettA frakcióvezető szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezte a főpolgármester érvelését
2023.07.01.•22:22Ifj. Lomnici Zoltán: Pénzmosást követ el, ha valaki bűncselekményből származó vagyont rejt el, vagy annak eredetét lepleziFokozott gyanút kelthet, ha a pénzmozgások készpénzben történnek
2023.06.30.•14:59Hollik István: A dollárbaloldal mellébeszél és gyermekded meséket ad előA Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszterhez fordult Karácsony „pénzmosási botrányával” kapcsolatban
2023.06.27.•11:35BRFK: Tízmilliárdos pénzmosás miatt előállítottak harmincnégy embertHarmincnégy embert állítottak elő egy tízmilliárd forintos pénzmosási ügy miatt
2023.06.24.•09:42Kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos harcostársátMintegy kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos egyik szövetségesét, Vancsura István kecskeméti politikust, ügyvédet
2023.06.20.•13:47Európa Tanács: a tagállamoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmenA szakértők szerint a tagállamok az előző évekhez hasonlóan tavaly is mérsékelt hatékonyságot mutattak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni...
2023.05.26.•12:24Bűncselekmények elkövetésében közreműködő ügyvédet ítéltek elA férfit a fogházbüntetés kiszabása mellett négy évre eltiltotta a bíróság az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától
